北京乐天银泰百货员工侵占600万 废卡充钱卖黄牛

原标题：北京乐天银泰百货员工侵占600万 废卡充钱卖黄牛

位于王府井的乐天银泰百货是一家中高端商场，该商场收银领班伙同一名下属，利用电脑漏洞，给使用完毕、废弃的购物卡办理虚假退款手续，从而变相为购物卡充值，之后再将购物卡卖给“黄牛”赚取差价，涉案金额超过600万元。

东城法院以职务侵占罪分别判处两名被告人有期徒刑9年半、5年。近日，法院给商家发出司法建议，指出其存在经营漏洞，“与其市场地位极其不符”。

办假退款手续充值废弃购物卡

据该商场收银领班胡某交代，她在工作期间，发现单位电脑退货过程中存在漏洞。其利用该漏洞，给使用完毕、废弃的购物卡办理虚假退款手续，从而变相为这些购物卡充值，之后将购物卡卖给收卡的“黄牛”。部分犯罪事实中，同事聂某替她望风，因此成为同案犯。

胡某还利用同事路某、张某、李某吃饭期间替班的便利，利用这些同事的工号进行操作。胡某非法获得的钱款，部分存在其个人和亲友的银行卡中，用于买房、日常消费等。其中，胡某向其男友账户内汇过20万元。

聂某交代称，他再将平分得来的购物卡卖给“黄牛”，钱放在自己名下的民生银行(9.30, 0.00, 0.00%)卡内，主要用于投资、个人消费。之后曾将一张自己名下的工行银行卡借给胡某使用。

九四折卖给黄牛 后者九五折卖出

“黄牛”梅某作证称，她在2012年至2013年间大量收购胡某出售的购物卡，每次收购的数额达20万至30万元不等，卡都是5000元面额的，一共价值200万元左右，卖出去的卡价值100多万元。

梅某的丈夫陈某作证称，妻子从胡某手中收卡，价格是九四折；之后他们再以九五折卖出。他们先从胡某手里拿走卡，卖出后再将应付给胡某的部分打入其银行卡内。

商场安保部经理张某作证称，单位在核实购物卡账目时，发现收银领班胡某有非正常办理购物卡退款手续以非法占有公司资产的嫌疑，遂到公安机关报案。

2013年7月2日、2013年9月29日，胡某、聂某分别被抓获到案，起获购物卡187张。

案发后，胡某退赔29万元，聂某退赔14.7万元。商场对部分未进行消费的购物卡进行了锁卡操作，挽回经济损失86万余元。

涉案超600万 被判职务侵占

法院审理查明，2011年7月至2013年5月，胡某共非法占有本单位钱款574万余元。2011年7月至2012年11月，胡某伙同聂某采用相同方式，共同非法占有单位钱款共计29万余元。

在法庭审理过程中，胡某、聂某对起诉书指控的罪名及事实不持异议，当庭自愿认罪。

胡某还与单位达成协议，以其名下位于通州的三处房产，抵偿部分经济损失200万元。

经过审理东城法院认为，胡某、聂某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，均已构成职务侵占罪。鉴于二被告人到案后能够如实供述，当庭自愿认罪，在家属的配合下积极退赔大部分赃款，法院对其二人均从轻处罚。

2014年9月3日，法院以职务侵占罪判处胡某有期徒刑9年6个月，判处聂某有期徒刑5年。

判决后，两名被告人均提出上诉。但在二审审理过程中，两人又申请撤回上诉。2014年11月6日，北京市第二中级法院裁定准许撤回上诉。

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